致遠互聯(lián)針對信息技術(shù)迭代和管理革新趨勢，推出“2+3+7”全面解決方案，融合數(shù)智化與信創(chuàng)化，為政企提供系統(tǒng)化、高效化、智能化的管理升級路徑。該方案涵蓋2大技術(shù)方案（全場景信創(chuàng)、全應(yīng)用AI）、3大核心方案（央國企、文事會、項目營銷一體化）和7大熱點方案（內(nèi)控合規(guī)、資產(chǎn)運營、投資運營、合同、費控、科研管理及端到端流程管理）。如下為內(nèi)控合規(guī)管理解決方案。

方案背景

隨著國家治理現(xiàn)代化進程不斷推進，企業(yè)內(nèi)部控制與合規(guī)管理的重要性日益凸顯。為此，國資委發(fā)布“8號文”，要求央企完善內(nèi)控制度，加強信息化管控，實現(xiàn)內(nèi)控體系由“人防”向“技防”轉(zhuǎn)變。

內(nèi)控合規(guī)管理解決方案以業(yè)務(wù)為中心，旨在打造一個覆蓋全業(yè)務(wù)、全流程的智能化內(nèi)控合規(guī)一體化平臺。該平臺將助力企業(yè)構(gòu)建起“控制有制度、部門有制約、崗位有職責(zé)、操作有程序、過程有監(jiān)控、風(fēng)險有監(jiān)測、工作有評價、責(zé)任有追究”的管理體系。

方案概述

核心能力

內(nèi)部控制措施全面嵌入國資企業(yè)核心業(yè)務(wù)模塊，包括：人力資源管理、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)管理、建設(shè)項目管理、采購管理、合同管理、收入管理、支出管理......

? 鑄造組織合規(guī)“防火墻”

全面梳理業(yè)務(wù)流程，將風(fēng)險、內(nèi)控、合規(guī)關(guān)聯(lián)貫通，運用信息化手段將合規(guī)要求嵌入業(yè)務(wù)流程，加強合規(guī)性審查，鑄造組織合規(guī)“防火墻”。

? 合規(guī)風(fēng)險事件閉環(huán)管理

從合規(guī)事件上報、事件確認、事件應(yīng)對、處理核實到合規(guī)事件歸檔全過程閉環(huán)管理，實時管控合規(guī)事件，過程留痕可查。

? 專項風(fēng)險主動識別預(yù)警

全面梳理組織業(yè)務(wù)開展過程中存在的合規(guī)風(fēng)險，制定風(fēng)險指標(biāo)，對一般、重要、重大風(fēng)險依據(jù)顏色提示風(fēng)險等級，直觀預(yù)警推動有效防控。

? 規(guī)范統(tǒng)一的合規(guī)資源庫

完整匯集規(guī)章制度、政策法規(guī)、合規(guī)案例，為企業(yè)沉淀合規(guī)資源，構(gòu)建規(guī)范、統(tǒng)一、可復(fù)用、可學(xué)習(xí)的合規(guī)資源庫，促進合規(guī)文化建設(shè)。

成功實踐

百年國企-陶文旅集團

景德鎮(zhèn)陶文旅集團根據(jù)國家和自身的內(nèi)控合規(guī)要求，梳理《內(nèi)控合規(guī)要點清單》和《核心風(fēng)險清單》，建設(shè)集團內(nèi)部制度體系、決策權(quán)限體系和內(nèi)控合規(guī)體系。利用內(nèi)控合規(guī)數(shù)字化技術(shù)，構(gòu)建合規(guī)內(nèi)控知識圖譜，形成以企業(yè)受控行為為錨點的合規(guī)知識體系；以“三重一大”事項決策為切入點，構(gòu)建合規(guī)管理的決策規(guī)則引擎；以決策管理、會議管理、合同管理、固定資產(chǎn)投資管理為內(nèi)控合規(guī)業(yè)務(wù)載體，形成四大應(yīng)用場景閉環(huán)。